Kashaf Ali Khan alegou que ele foi capaz de comprar uma casa suspeitamente luxuosa depois de ganhar na loteria.
Mas sua desculpa bizarra logo foi frustrada.
Um jogador desempregado que alegou ter comprado uma casa luxuosa depois de ganhar na loteria 123 vezes fora de casa foi espetacularmente pego em sua mentira.
Kashaf Ali Khan, de Solihll, na Inglaterra, comprou a propriedade por £ 412.000 (2.2 milhões de reais na cotação atual) em 2013, apesar de não haver evidências de que ele estivesse trabalhando.
Ínicio das Investigações
A compra, feita em nome do pai de Khan, logo levantou as suspeitas das autoridades.
Quando questionado, o jogador de 45 anos afirmou que ganhou o dinheiro depois de ganhar na loteria no Paquistão 123 vezes.
Mas a Agência Nacional de Crimes (NCA) estava convencida de que ele estava mentindo e contratou um estatístico para investigar a probabilidade de suas alegações.
O estatístico descobriu que os chamados ganhos de Khan eram tão prováveis quanto ganhar o prêmio da National Lottery do Reino Unido por 40 semanas seguidas, informou o UK Telegraph.
Khan também ficou sob escrutínio depois de pagar uma quantia anterior de ordem criminal no valor de £ 175.000 (950.430 reais) em apenas 12 meses, apesar de não manter um emprego no Reino Unido.
O oficial de investigação da NCA Phil Houghton disse à publicação Khan “erroneamente pensou que poderia se safar de financiar seu estilo de vida por meios criminais”.
“Ofensores como Khan desempenham um papel facilitador para outros criminosos moverem e limparem o produto do crime. Eles serão perseguidos incansavelmente pela NCA ”, disse ele ao Telegraph.
“A questão representa uma ameaça prioritária para a NCA e fazemos todo o possível para combatê-la.
“Esse pedido é um aviso para aqueles que acreditam que podem se beneficiar financeiramente de um estilo de vida criminoso – o crime não compensa”.
A agência acabou apreendendo £ 472.740 (2.5 milhões de reais) de Khan sob a Lei de Produto do Crime (POCA), e ele também foi forçado a vender sua casa para cobrir a conta.
De onde veio esse dinheiro
Kashaf Ali Khan e a casa que ele comprou
De acordo com o Mirror, Khan tinha realmente conseguido o dinheiro usando os “negociantes de títulos do Paquistão” que vendem bilhetes de loteria genuinamente vencedores a preços inflacionados para criminosos.
No Paquistão, os ganhadores da loteria precisam esperar muitas semanas para reivindicar seu dinheiro, o que incentiva alguns a vender seus bilhetes agentes por um valor um pouco menor, a fim de colocar as mãos no dinheiro mais cedo.
Eles são usados pelos bandidos como uma maneira de lavar dinheiro sujo, pois o dinheiro do prêmio é entregue a eles em seu próprio nome, o que parece ser completamente legal.
Khan admitiu que havia comprado sua casa como resultado de lavagem de dinheiro, informa o Telegraph.
